Deze cursus beschrijft en verklaart de essentiële elementen van het internationale werk aan de uitroeiing van financiële criminaliteit in verband met het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten. Het definieert het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en identificeert de brede parameters om iemands klant te kennen, ongeacht de branche.

De "Anti-Money Laundering Diploma" Anti-Money Laundering Master wordt nu door experts erkend als de top van de Italiaanse anti-witwastraining. Het enige Italiaanse pad om het bezit van uitgaande vaardigheden officieel te certificeren, is bedoeld om de belangrijke professionele figuur van de AML-manager en de AML-specialist op te leiden, die nu vereist is door alle banken, verzekeringsmaatschappijen en alle andere ontvangers van antiwitwasverplichtingen. Aan het einde van de cursus ontvangen afgestudeerden de internationale AMLACERT®-certificering (Anti-Money Laundering Advanced Certification).

Het programma is bedoeld om u inzicht te geven in de steeds belangrijkere rol die economie speelt in het mededingingsrecht en te begrijpen wanneer de economische analyse relevant is voor een bepaalde mededingingsrechtelijke zaak.