Deze cursus gaat dieper in op twee gecompliceerde gebieden van AML-werk en moedigt deelnemers aan om beproefde maatregelen te nemen voor hun ontdekking en beheer. Het analyseert hoe de binnenlandse en internationale handel wordt ondermijnd door witwasactiviteiten en hoe ernstig de dreiging hiervan is.

Deze cursus beschrijft en verklaart de essentiële elementen van het internationale werk aan de uitroeiing van financiële criminaliteit in verband met het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten. Het definieert het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en identificeert de brede parameters om iemands klant te kennen, ongeacht de branche.