Preventie van financiële criminaliteit en uitmuntendheid in de strijd tegen het witwassen van geld

Deze cursus gaat dieper in op twee gecompliceerde gebieden van AML-werk en moedigt deelnemers aan om beproefde maatregelen te nemen voor hun ontdekking en beheer. Het analyseert hoe de binnenlandse en internationale handel wordt ondermijnd door witwasactiviteiten en hoe ernstig de dreiging hiervan is.

De cursus classificeert ook technieken die worden gebruikt om de ware oorsprong en economische eigendom van activa te verbergen en nodigt uit tot een kritische analyse van de kwetsbaarheden die worden uitgebuit. Het maakt onderscheid tussen de belangrijkste componenten van de risicogebaseerde benadering en vereist een kritische blik om vast te stellen hoe ze verschillen.

De cursus ontwikkelt een uitvoerbaar AML-plan in overeenstemming met de Financial Action Task Force (FATF) en gebaseerd op zijn vijf pijlers.

De cursus wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste leerpunten, gevolgd door een actieplanningsoefening om de opgedane kennis en vaardigheden direct toe te passen wanneer u weer aan het werk gaat. Ondersteuning na de cursus is ook beschikbaar met betrekking tot de implementatie van uw actieplan, tot zes (6) maanden na voltooiing van de cursus.

Agenda

Op handel gebaseerd witwassen van geld (TBML)

• TBML-risico-indicatoren
• Economische sectoren en producten die kwetsbaar zijn voor TBML-activiteit
• Gemeenschappelijke op handel gebaseerde technieken voor het witwassen van geld
• Beoordeling van de huidige op handel gebaseerde witwasrisico's

Verbergen van economisch eigendom

• Technieken die worden gebruikt om economisch eigendom te verdoezelen
• Overzicht van veelgebruikte tussenpersonen
• Overzicht van kwetsbaarheden

Effectieve antiwitwasmaatregelen

• Risicogebaseerde benadering (RBA)
• Rapporten over verdachte activiteiten (SAR)
• Verbeterde due diligence (EDD)
• Politiek Prominente Personen (PEP's)

Het ontwerpen van een anti-witwasprogramma

• De vijf pijlers van een AML-programma
• Uw AML-programma afstemmen op de Financial Action Task Force (FATF)
• Toegewijde AML-compliancefunctionaris

Cursusoverzicht

• Samenvatting en samenvatting van de belangrijkste leerdoelen
• Actieplanning

Doelgroep

AML-bewustzijn is universeel en relevant voor elke persoon, elk bedrijf en elke overheidsafdeling. Dit is vooral het geval als u in een van de volgende functies werkt:

• Te betalen rekeningen
• Debiteuren
• contracteren
• Nakoming
• Risicomanagement
• Managers met verantwoordelijkheden voor interne AML-controles.
• Interne en externe auditmedewerkers.
• Advocaten en ondersteunend personeel.
• Bedrijfssecretarissen

Leerresultaten

Na afronding van deze cursus kunt u:

• Om te beoordelen of op TBML gebaseerde activiteiten voldoende worden ingeperkt gezien de huidige regelgeving.
• Samenvatten van de gebruikte technieken en misbruikte kwetsbaarheden bij activiteiten voor het verbergen van activa.
• De op risico gebaseerde benadering en de samenstellende delen ervan beoordelen op de werkzaamheid van AML.
• Een eigen AML-programma ontwerpen op basis van het vijfpijlermodel van de FATF.
• Een actieplan implementeren op uw werkplek met behulp van de kennis en vaardigheden die u tijdens de cursus hebt opgedaan.