Cursussen in Mastering Best Practice in KYC

Identificeer & beperk je risico's en zorg voor compliance met een sterke customer due diligence structuur.

Onze toonaangevende cursus zit vol met recente voorbeelden van KYC/KYN/UBO-problemen en laat deelnemers de trucs zien die criminele netwerken gebruiken om identiteiten te verbergen, evenals best practices en effectieve methoden om deze identiteiten te ontmaskeren.

Dit helpt organisaties te beschermen tegen regelgevingsrisico's en stelt deelnemers in staat om nieuwe vaardigheden op dit gebied te leren en te oefenen.