European School of Banking Management
KYC Ken uw klantMilan, Italië
DUUR
3 Hours
TALEN
Italiaans
TEMPO
Full time
DEADLINE VOOR AANMELDING
Aanvraagdeadline
EERSTE STARTDATUM
Vraag de vroegste startdatum aan
COLLEGEGELD
Vraag collegegeld aan
STUDIE FORMAAT
Afstand leren
Invoering
De cursus is opgebouwd als een klassikale sessie van een halve dag van drie uur. Het onderwijs van de Cursus omvat een belangrijke pragmatische activiteit met de praktische analyse van echte gevallen, voorgesteld door de studenten zelf, en onderworpen aan plenaire analyse en discussie of oefening onder leiding van de docent. Elke halve opleidingsdag geeft 2 opleidingspunten vrij die nodig zijn voor de vernieuwing van de certificeringen uitgegeven door de school (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) en de CAMS-certificering.
Programma levering
Klantprofileringsmodellen
- De risicofactoren
- De belangrijkste kenmerken van de modellen
- Uitwerkingsprocessen en relevantie
- in de AML/KYC-faciliteit
Constante controle tijdens de relatie
- Doelstellingen en regelgevingskader
- De subjectieve en objectieve elementen
- Activering van de reviewoefening
- Aanspreekpunten voor de SOS- en TxM-processen
- De ‘rol’ van onboardingprocessen
- RFI: tools ter ondersteuning van processen
- AML/KYC
Verbeterde due diligence: operationele toepassingen
- De declinatie van de maatregelen