Diploma in de strijd tegen het witwassen van geld
City Colleges
Belangrijke informatie
Campuslocatie
Dublin, Ierland
Talen
Engels
Studieformaat
Op de campus
Duur
Informatie aanvragen
Tempo
Informatie aanvragen
Collegegeld
Informatie aanvragen
Deadline voor aanmelding
Informatie aanvragen
Eerste startdatum
Sep 2023
Beurzen
Ontdek mogelijkheden voor beurzen om je studie te financieren
Invoering
Het Diploma in Anti-Money Laundering (AML) is bedoeld om studenten met verschillende professionele en interessante achtergronden uit te rusten om de geschiedenis en aard van witwas- en terrorismefinancieringsdelicten te begrijpen. Het onderzoekt ook de speciale aanpak van de AML / TF-wetgeving (Terrorist Financing) om deze misdrijven te voorkomen.
Studenten zullen in detail ingaan op de verschillende verplichtingen die door de AML / TF-wetgeving worden opgelegd aan kredietinstellingen en financiële instellingen, met inbegrip van, in het bijzonder, hun aangewezen witwasrapportagefunctionarissen. Aan het einde van de cursus hebben de studenten een goed begrip van de wettelijke vereisten met betrekking tot met name de risicogebaseerde benadering, klantenonderzoek, het melden van verdachte transacties, het bijhouden van gegevens, training en corporate governance. Studenten zullen ook leren over de strafrechtelijke en civielrechtelijke handhavingsprocedures die wachten op degenen die schuldig zijn bevonden of worden verdacht van witwassen of terrorismefinanciering.
Over de school
Vragen
Vergelijkbare cursussen
Diploma in cyberbeveiligingsrisicobeheer met Co-op
- Vancouver, Canada
Environmental Policy and Risk Governance
- Swindon, Verenigd Koninkrijk
- Cranfield, Verenigd Koninkrijk
Risk Communication and Perception
- Swindon, Verenigd Koninkrijk
- Cranfield, Verenigd Koninkrijk