Deze cursus gaat dieper in op twee gecompliceerde gebieden van AML-werk en moedigt deelnemers aan om beproefde maatregelen te nemen voor hun ontdekking en beheer. Het analyseert hoe de binnenlandse en internationale handel wordt ondermijnd door witwasactiviteiten en hoe ernstig de dreiging hiervan is.

Dit diploma is ideaal voor degenen die al enige ervaring hebben in de wet of financiën. De mogelijkheid om de keuze van modules af te wegen tegen wetgeving of financiën betekent dat studenten hun leren kunnen afstemmen op hun behoeften, interesses en reeds bestaande expertise.

De cursus KYC, Know Your Customer is opgebouwd rond een klassikale sessie van een halve dag van drie uur. Het onderwijs van de Cursus omvat een belangrijke pragmatische activiteit met de praktische analyse van echte gevallen, voorgesteld door de studenten zelf, en onderworpen aan plenaire analyse en discussie of oefening onder leiding van de docent.

De cursus SOS en Transactiemonitoring is opgebouwd als een klassikale sessie van een halve dag van drie uur. Het onderwijs van de Cursus omvat een belangrijke pragmatische activiteit met de praktische analyse van echte gevallen, voorgesteld door de studenten zelf, en onderworpen aan plenaire analyse en discussie of oefening onder leiding van de docent.

De KYC Due Diligence and Beneficial Ownership-cursus is gestructureerd als een klassikale sessie van een halve dag van drie uur. Het onderwijs van de Cursus omvat een belangrijke pragmatische activiteit met de praktische analyse van echte gevallen, voorgesteld door de studenten zelf, en onderworpen aan plenaire analyse en discussie of oefening onder leiding van de docent.

De cursus Het internationale en nationale regelgevingskader voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is gestructureerd in een klassikale sessie van een halve dag van drie uur. Het onderwijs van de Cursus omvat een belangrijke pragmatische activiteit met de praktische analyse van echte gevallen, voorgesteld door de studenten zelf, en onderworpen aan plenaire analyse en discussie of oefening onder begeleiding van de docent.

Het ICA Professional Postgraduate Diploma in Financial Crime Compliance is een kwalificatie op expertniveau voor senior beoefenaars met een focus op AML, fraude en anti-omkoping en corruptie.

Tijdens zijn 3e editie streeft de zomerschool naar goed afgeronde analyses van de juridische, zakelijke en beleidskwesties die zich voordoen op het snijvlak van wetgeving, technologie en industrie. Het programma introduceert de belangrijkste gebieden van digitaal recht en biedt deelnemers inzicht in het gebied van IT-recht en een waardering voor de belangrijke rol van de wet bij het bevorderen van de economische en technologische ontwikkeling, en met name bij het bevorderen van innovatie. Afgezien van het academische programma en de educatieve waarde, is de Summer School cultureel gezien belangrijk: deelnemers krijgen de gelegenheid om een van Europa's oudste universiteiten bij te wonen, het authentieke Venetië te ontdekken en ideeën en ervaringen uit te wisselen in een internationale milieu.

Beheers de vaardigheden en kennis die u nodig hebt om het CFE-examen te behalen door deel te nemen aan deze ACFE-geaccrediteerde 5-daagse cursus Certified Fraud Examiner (CFE)