10 Financieel recht programs found
Filters
- Economische studies
- Financiën
- Financieel recht
10 Financieel recht programs found
Filters
Uitgelicht
London Business Training & Consulting
Preventie van financiële criminaliteit en uitmuntendheid in de strijd tegen het witwassen van geld
- London, Verenigd Koninkrijk
Cursus
Full time
1 week
Op de campus
Engels
Deze cursus gaat dieper in op twee gecompliceerde gebieden van AML-werk en moedigt deelnemers aan om beproefde maatregelen te nemen voor hun ontdekking en beheer. Het analyseert hoe de binnenlandse en internationale handel wordt ondermijnd door witwasactiviteiten en hoe ernstig de dreiging hiervan is.
Uitgelicht
SOAS University of London
Postdoctoraal diploma in financieel en financieel recht
- Online
Postgraduate-diploma
Deeltijd
1 Jaar
Afstand leren
Engels
Dit diploma is ideaal voor degenen die al enige ervaring hebben in de wet of financiën. De mogelijkheid om de keuze van modules af te wegen tegen wetgeving of financiën betekent dat studenten hun leren kunnen afstemmen op hun behoeften, interesses en reeds bestaande expertise.
Uitgelicht
European School of Banking Management
KYC Ken uw klant
- Milan, Italië
Cursus
Full time
3 uur
Op de campus
Italiaans
De cursus KYC, Know Your Customer is opgebouwd rond een klassikale sessie van een halve dag van drie uur. Het onderwijs van de Cursus omvat een belangrijke pragmatische activiteit met de praktische analyse van echte gevallen, voorgesteld door de studenten zelf, en onderworpen aan plenaire analyse en discussie of oefening onder leiding van de docent.
Uitgelicht
London Business Training & Consulting
Preventie van financiële criminaliteit en bestrijding van witwassen AML Essentials
- London, Verenigd Koninkrijk
Cursus
Full time
1 week
Op de campus
Engels
Deze cursus beschrijft en verklaart de essentiële elementen van het internationale werk aan de uitroeiing van financiële criminaliteit in verband met het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten. Het definieert het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en identificeert de brede parameters om iemands klant te kennen, ongeacht de branche.
Uitgelicht
European School of Banking Management
SOS en transactiemonitoring
- Milan, Italië
Cursus
Full time
3 uur
Op de campus
Italiaans
De cursus SOS en Transactiemonitoring is opgebouwd als een klassikale sessie van een halve dag van drie uur. Het onderwijs van de Cursus omvat een belangrijke pragmatische activiteit met de praktische analyse van echte gevallen, voorgesteld door de studenten zelf, en onderworpen aan plenaire analyse en discussie of oefening onder leiding van de docent.
Uitgelicht
European School of Banking Management
KYC Due Verificatie en economisch eigendom
- Milan, Italië
Cursus
Full time
3 uur
Op de campus
Italiaans
De KYC Due Diligence and Beneficial Ownership-cursus is gestructureerd als een klassikale sessie van een halve dag van drie uur. Het onderwijs van de Cursus omvat een belangrijke pragmatische activiteit met de praktische analyse van echte gevallen, voorgesteld door de studenten zelf, en onderworpen aan plenaire analyse en discussie of oefening onder leiding van de docent.
Uitgelicht
European School of Banking Management
Het internationale regelgevingskader voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
- Milan, Italië
Cursus
Full time
3 uur
Op de campus
Italiaans
De cursus Het internationale en nationale regelgevingskader voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is gestructureerd in een klassikale sessie van een halve dag van drie uur. Het onderwijs van de Cursus omvat een belangrijke pragmatische activiteit met de praktische analyse van echte gevallen, voorgesteld door de studenten zelf, en onderworpen aan plenaire analyse en discussie of oefening onder begeleiding van de docent.
GTA University Centre
ICA professioneel postdoctoraal diploma in naleving van financiële criminaliteit
- Online Guernsey
Diploma
Op de campus
Engels
Het ICA Professional Postgraduate Diploma in Financial Crime Compliance is een kwalificatie op expertniveau voor senior beoefenaars met een focus op AML, fraude en anti-omkoping en corruptie.
Summer School on Innovation and Technology Law
Universiteit van Padua - Rechtenschool
- Padua, Italië
Zomercursus
Full time
5 dagen
Op de campus
Engels
Tijdens zijn 3e editie streeft de zomerschool naar goed afgeronde analyses van de juridische, zakelijke en beleidskwesties die zich voordoen op het snijvlak van wetgeving, technologie en industrie. Het programma introduceert de belangrijkste gebieden van digitaal recht en biedt deelnemers inzicht in het gebied van IT-recht en een waardering voor de belangrijke rol van de wet bij het bevorderen van de economische en technologische ontwikkeling, en met name bij het bevorderen van innovatie. Afgezien van het academische programma en de educatieve waarde, is de Summer School cultureel gezien belangrijk: deelnemers krijgen de gelegenheid om een van Europa's oudste universiteiten bij te wonen, het authentieke Venetië te ontdekken en ideeën en ervaringen uit te wisselen in een internationale milieu.
International Management Forum Academy
Certified Fraud Examiner (CFE)
- Amsterdam, Nederlanden
- Brussels, België
Cursus
Full time
5 dagen
Op de campus
Engels
Beheers de vaardigheden en kennis die u nodig hebt om het CFE-examen te behalen door deel te nemen aan deze ACFE-geaccrediteerde 5-daagse cursus Certified Fraud Examiner (CFE)
Populaire graad
Populaire studievorm
Populair onderwijstype
Populaire locaties
Academische cursus Opleidingen in Economische studies Financiën Financieel recht
 
Zelfs als ze niet financieel specialisten, de meeste advocaten zijn ten minste over het algemeen bekend met financieel recht. Programma's in dit onderwerp zijn vaak bezig met complexe onderwerpen, zoals het wettelijk kader van de internationale organisaties en de overheid regulering van de financiële instellingen.